Descrição
Curso de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, tem como objetivo capacitar os participantes a identificar, previnir e combarter práticas de lavagem de dinheiro (LD) e financiamento ao terrorismo (FT), seguindo diretrizes legais e regulátórias.
Aumento da capacidade de detecção e prevenção de atividades ilícitas.
Melhoria da conformidade com regulamentações.
Fortalecimento da reputação da instituição.
Esse curso é essencial para garantir que os profissionais estejam bem preparados para enfrentar e mitigar os riscos associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo
Conteúdo Programático
Introdução à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
Definições e conceitos fundamentais.
Impacto econômico e social.
Legislação e Regulamentações
Principais leis e regulamentações nacionais e internacionais (ex: Lei nº 9.613/1998, Circular BACEN nº 3.978/2020, Resolução nº CVM 50/2021).
Papel dos órgãos reguladores (COAF, CVM, BACEN)
Metodologias de Prevenção
Conheça seu Cliente (KYC) e Due Diligence.
Monitoramento contínuo de transações.
Sistemas automatizados e análise de risco.
Técnicas de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
Identificação de padrões e métodos comuns de LD e FT.
Responsabilidades das Instituições Financeiras
Implementação de políticas e procedimentos internos.
Auditorias e avaliação interna de risco.
Treinamento e Capacitação de Funcionários
Programas de treinamento contínuo.
Desenvolvimento de uma cultura de conformidade.
CONEXÃO DE INTERNET
Conexão de banda larga de 1Mbps ou superior.
SOFTWARE
- Windows XP, Vista ou superior com as atualizações mais recentes instaladas.
- Chrome, Firefox, Internet Explorer 11 ou superior
SEU COMPUTADOR
- Processador 2.0 GHz ou superior.
- Memória RAM 512 Mb para WIndows XP, 1Gb para Windows Vista ou superior.
- Placa de vídeo 128 Mb off-board ou on-board.
- HD com 10Gb livres.
- Monitor 800x600 pixels.
MOBILE
- Android 4.1 ou superior
- IOS 8 ou superior
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